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东方海川:第一届监事会第三次会议决议公告

发布时间:2018-12-05 23:11 类别:东方海川

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  第一届监事会第三次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、会议召开和出席环境

  天津东方海川门窗幕墙股份无限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2018年4月24日下战书14时在天津市静海经济开辟区2号路南侧公司会议室召开,本次会议通知于2018年4月18日以书面的体例通知列位监事。

  会议由监事会主席周武先生掌管,本次应出席会议的监事为3人,

  现实出席会议并表决监事3人。本次会议的召集及召开合适《中华人

  民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事法则》的相关划定,会议合法无效。

  二、议案审议环境

  会议经全体与会监事审议,以投票表决的体例审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作演讲的议案》

  1、议案内容

  2017年,公司监事会按照《公司法》等法令、律例和《公司章程》

  的要求,当真履行监事会职责,现编制《关于公司2017年度监事会工

  作演讲》提交监事会审议。

  2、表决成果

  同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

  3、回避表决环境

  本议案不涉及需回避表决的景象。

  4、提交股东大会表决环境

  按照公司章程划定该议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司2017年年度演讲及其摘要的议案》

  1、议案内容

  按照《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司消息披露细则(试行)》等相关法令律例的划定,连系公司的具体环境,公司编制了《天津东方海川门窗幕墙股份无限公司2017年年度演讲及摘要》,提交监事会审议。公司监事会认为,公司2017年年度演讲的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定,演讲的内容和格局合适全国中小企业股份让渡系统的相关划定,未发觉演讲所包含的消息具有不合适现实的环境,线年度的运营功效和财政情况;提出本看法前,未发觉参与年报编制和审议的人员具有违反保密划定的行为。

  2、议案表决成果

  同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

  3、回避表决环境

  本议案不涉及需回避表决的景象。

  4、提交股东大会表决环境

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于公司2017年利润分派方案的议案》

  1、议案内容

  按照中审华会计师事务所(特殊通俗合股)出具的编号为“CAC证审字[2018] 0365号”《审计演讲》,2017年公司归并报表利润总额为 5,023,030.59 元,净利润 4,023,972.86 元,累计未分派利润为265,762.24元;母公司利润总额为 6,325,322.82元,净利润为5,326,265.09元,未分派利润为4,793,638.58元。考虑到2018年公司成长需要大量流动资金,本年度不进行利润分派。

  2、议案表决成果

  同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

  3、回避表决环境

  本 http://tomlorusso.com/dongfanghaichuan/113/


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