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东方海川:第一届董事会第五次会议决议公告

发布时间:2018-12-14 00:51 类别:东方海川

  证券代码:871864 证券简称:东方海川 主办券商:渤海证券

  天津东方海川门窗幕墙股份无限公司

  第一届董事会第五次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1.会议召开时间:2018年8月27日

  2.会议召开地址:公司会议室

  3.会议召开体例:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和体例:2018年8月15日以通信、书面体例发出5.会议掌管人:董事长程亚锋

  6.会议列席人员:公司监事会成员、高级办理人员

  7.召开环境合法、合规、合章程性申明:

  本次会议的召集及召开合适《公司法》、《公司章程》及《董事会议事法则》的相关划定,会议合法无效。

  (二)会议出席环境

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

  二、议案审议环境

  (一)审议通过《关于天津东方海川门窗幕墙股份无限公司2018年半年度演讲的议案》

  1.议案内容:

  按照《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司消息披露细则》等相关法令律例的划定,连系公司的具体环境,公司编制了《天津东方海川门窗幕墙股份有

  限公司2018年半年度演讲》,提交董事会审议。具体内容详见本公司于2018年8月29日在全国中小企业股份让渡系统指定消息披露平台发布的《天津东方海川门窗幕墙股份无限公司2018年半年度演讲》(通知布告编号:2018-019)。

  2.议案表决成果:

  同意5票;否决0票;弃权0票。

  3.回避表决环境:

  本议案不涉及需回避表决的景象。

  4.提交股东大会表决环境:

  本议案无需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于修订的议案》

  1.议案内容:

  按照全国中小企业股份让渡系统公司的尺度,公司对《津东方海川门窗幕墙股份无限公司消息披露事务办理轨制》进行从头修订。详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份让渡系统指定消息披露平台(http://)披露的《消息披露事务办理轨制》(通知布告编号2018-017)。2.议案表决成果:

  同意5票;否决0票;弃权0票。

  3.回避表决环境:

  本议案不涉及需回避表决的景象。

  4.提交股东大会表决环境:

  本议案无需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于天津东方海川门窗幕墙股份无限公司募集资金存放与利用环境专项演讲的议案》

  1.议案内容:

  按照《全国中小企业股份让渡系统股票刊行营业细则(试行)》、《全国中小企业股份让渡系统股票刊行营业指南》以及全国中小企业股份让渡系统无限义务公司《关于发布〈挂牌公司股票刊行常见问题解答(三)——募集资金办理、认

  购和谈中特殊条目、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》(股转系统通知布告【2016】63号)等相关划定,公司董事会对募集资金存放与利用环境进行专项核查,并出具了2018年度募集资金存放及现实利用环境的专项演讲,具体内容详见本公司于2018年8月29日在全国中小企业股份让渡系统指定消息披露平台发布的《天津东方海川门窗幕墙股份无限公司募集资金存放与利用环境专项演讲》(通知布告编号:2018-018)。

  2.议案表决成果:

  同意5票;否决0票;弃权0票。

  3.回避表决环境:

  本议案不涉及需回避表决的景象。

  4.提交股东大会表决环境:

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目次

  1、经与会董事签字并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份无限公司第一届董事会第五次会议决议》;

  2、《天津东方海川门窗幕墙股份无限公司2018年半年度演讲》。

  提醒:本网不包管其实在性和客观性,一切相关该股的无效消息,以买卖所的通知布告为准,敬请投资者留意风险。

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