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发布时间:2018-12-04 13:54 类别:东方海川

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  关于估计2018年日常性联系关系买卖的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、联系关系买卖概述

  (一)联系关系买卖概述

  本次联系关系买卖是公司按照2017年过活常性联系关系买卖的施行环境,

  连系公司后期的成长规划和营业往来,对公司2018年过活常联系关系交

  易进行了预测:(1)估计2018年度公司与股东及其配头资金拆借

  金额累计不跨越5000万元。(2)估计股东及其配头为公司贷款担

  保金额不跨越5000万元,有三种形式,一是以股东及其配头具有的

  资产作为典质,二是由股东及其配头以连带义务形式供给包管担保,三是由以上两种形式夹杂形成。(3)与捷斯特(天津)建材商业无限公司的买卖为材料采购,其属于公司的合理材料供应商,2018年度预测采购金额不跨越200万元。

  (二)联系关系方关系概述

  股东程亚锋持有公司27.4%的股权,并担任公司董事长兼总经

  理;股东张佑全持有公司22.0%的股权,并担任公司董事。股东张

  孚日持有公司18.0%的股权,并担任公司董事。股东程根峰持有公

  司8.0%的股权,并担任公司董事、子公司天津毅远幕墙无限公司

  (以下简称:毅远幕墙)法定代表人、股东,持有毅远幕墙1%的

  股权,与程亚锋系兄弟关系。股东魏媛媛持有公司3%的股权,与

  程亚锋系夫妻关系。吉广翠与股东张佑全为夫妻关系,且在公司

  任职;杨颖霞与股东程根峰系夫妻关系;陈海棠与股东张孚日系

  夫妻关系,且在公司任职;程亚锋、张佑全、程根峰、魏媛媛系

  东方海川现实节制人;股东宋文峰持有东方海川1.6%的股权,并

  持有捷斯特(天津)建材商业无限公司100%的股权,且为捷斯特公

  司法定代表人,与程亚锋、程根峰为表兄弟。

  (三)表决和审议环境

  2018年4月24日,《关于2018年过活常性联系关系买卖预测的议

  案》曾经提交公司第一届董事会第三次会议,但因联系关系董事程亚锋先生、张佑全先生、程根峰先生、张孚日先生回避表决,残剩1名董事不合适董事会决议须经全体董事过对折通过的划定,因而将本议案提交股东大会审议通过。

  (四)本次联系关系买卖能否具有需经相关部分核准的环境

  本次联系关系买卖不具有需经相关部分核准的环境。

  二、联系关系方引见

  (一)联系关系方根基环境

  联系关系方姓名/名称 居处 企业类型 法定代表人

  程亚锋 天津市河北区元纬路仁 天然人 -

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  张佑全 天津市滨海新区塘沽金 天然人 -

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  捷斯特(天津) 天津市东丽区东丽经济 无限义务公司

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